公司2023年度第三次定期董事會圓滿召開
2023年12月27日

2023年12月27日,公司在香港召開了公司2023年度第三次定期董事會,會議由公司主席楊赫先生主持。會議主要就更換、新增董事及委任總裁等事項進行了研究,根據公司發展需要及個人意願,劉景偉先生辭任公司獨立非執行董事,同時辭任審核委員會主席、提名委員會委員。為致力於實現及保持高水準的企業管治,填補公司董事職位空缺及上市規則有關董事會多元化的規定,聘任高光夫先生擔任公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會委員;聘任龔亞妮女士擔任公司非執行董事;聘任楊大勇先生擔任公司總裁。董事會的架構、人數及成員多元化及公司總裁的委任,將滿足上市規則要求且符合公司和整體股東的利益。

公司董事出席或以電話撥入方式參加了會議,公司高管層列席了會議。