42岁，获委任为本公司董事会主席、执行董事、合规委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员，自2025年3月27日生效。彼于2006年取得中国地质大学地质学之学士学位，于2011年取得中国科学院研究生院矿物学、岩石学、矿床学之理学博士学位。肖先生于2011 年11月加入中国有色矿业集团有限公司（「中国有色集团」，本公司之控股股东）任职矿产勘查部，自2024年12月起任矿业发展部总经理。彼曾历任中国有色集团矿产勘查部副处长、国际业务部非洲区域处处长及董事会办公室（战略研究室）副主任、中色非洲矿业有限公司（本公司之附属公司）技术部副经理、总工办副主任、中色卢安夏铜业有限公司（本公司之附属公司）副总经理、总经理等管理职位。肖先生熟悉矿产地质、拥逾10年业务管理经验，亦为高级工程师。

51岁，本公司非执行董事，于2021年5月27日获委任加入董事会。彼于2019年5月加入中国有色集团，任财务部（资金管理中心）副主任。自2019年9月至2024年3月，彼兼任有色矿业集团财务有限公司（中国有色集团之附属公司）董事长。自2020年6月至2024年12月，彼任中国有色集团财务部主任。自2022年9月起，彼任中国有色集团财资管理（香港）有限公司（中国有色集团附属公司）董事长。自2024年12月起，彼任中国有色集团财务资金部总经理。于加入中国有色集团之前，谭先生于2008年12月加入大冶有色金属有限责任公司（中国大冶有色（定义见下文）之非全资附属公司），直至2009年10月前一直担任财务部主任、其后曾任大冶有色金属集团控股有限公司（中国大冶有色金属矿业有限公司（「中国大冶有色」、香港上市公司代码00661)之控股股东）的总会计师。彼自2012年起为中国大冶有色执行董事，自2017年9月起担任中国大冶有色董事会主席，于2019年5月辞任中国大冶有色执行董事、董事会主席职务。谭先生拥有逾23年采矿行业经验，并于上市公司的运营方面拥有丰富的实务经验。彼于2007年毕业于湖北党校经济管理专业，并于2010年12月获湖北省职改办认证为高级会计师。

44岁，于2023年12月27日获委任为本公司非执行董事。彼于1997年至2001年于中南大学外国语学院英语（经济贸易）专业学习，于2001年取得中南大学文学学士学位，于2008年取得北京大学经济学院世界经济专业之经济学硕士学位。龚女士于2013年取得高级经济师资格。龚女士于2001年加入中国有色矿业集团有限公司（「中国有色集团」，本公司于《上市规则》含义下之控股股东）之附属公司的人事部任职，其后于中国有色集团及其附属公司任职不同人力资源及企业管理等职位，包括人事部人事调配处副处长、人事部人事调配处处长、企业管理部（人事部）主任、中国有色集团人力资源部副主任。于2019年，彼被委任为中国赞比亚职业技术学院董事长。于2025年2月，彼被委任中国有色集团党群工作部主任。龚女士拥逾24年人力资源及企业管理从业经验，亦为高级经济师。

67岁，本公司独立非执行董事，薪酬委员会主席，及审核委员会与合规委员会成员，于2014年8月28日获委任加入董事会。关先生于香港及中国金融及保险业拥有丰富经验。他曾于中国人民保险公司吉林省分公司、中国保险港澳管理处、香港民安保险有限公司及中国太平洋保险（香港）有限公司出任不同的高级管理层职位。关先生亦曾于交通银行任职，包括担任风险资产管理委员会副主任委员、信贷资产管理委员会副主任委员、贷款审查委员会主任委员、交通银行香港分行副总经理、交通银行信托有限公司董事、中国交银保险有限公司董事长兼行政总裁及交银康联人寿保险有限公司的执行董事及总经理。关先生亦为曾吉林省人民政府经济技术顾问多年。关先生现出任新华汇富金融控股有限公司（香港上市公司代码 0188）、信控国际资本有限公司（前称华融国际金融控股有限公司）（香港上市公司代码 0993）、山高控股集团有限公司（前称中国山东高速金融集团有限公司）（香港上市公司代码 0412）、大方广瑞德集团有限公司（前称上海证大房地产有限公司*）（香港上市公司代码 0755）以及粤港湾控股有限公司（香港上市公司代码 01396）的独立非执行董事，该等公司的股份于联交所主板上市。彼于2020年6月2日至2021年5月22日担任企展控股有限公司（香港上市公司代码 1808）执行董事兼董事会主席。关先生于2000年获武汉大学颁发经济博士学位，并于2004年起一直为复旦大学保险研究中心的兼职研究员，自2013年起，他亦获聘为复旦大学专业学位兼职导师。2019年9月其获聘为吉林财经大学客座教授，2022年10月获聘为对外经贸大学硕士学位校外导师。

62岁，于2023年12月27日获委任为本公司独立非执行董事，审核委员会主席及提名委员会成员。彼为高级会计师，中南财经大学财政学研究生毕业，并曾作为访问学者于法国格勒诺布尔大学学习。高先生曾任国家电力投资集团公司副总会计师及总经济师、中国电力投资集团公司财务部主任及副总会计师、中电投财务有限公司总经理、国家电力公司财务与产权管理部副主任、中国电力国际有限公司（China Power International Holding Limited）董事、中国电力国际发展有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：2380）非执行董事、上海电力股份有限公司（深圳交易所上市公司，股份代码：600021）董事、国家电投远达环保股份有限公司（深圳交易所上市公司，股份代码：600292）董事等职务。高先生亦曾担任中国会计学会理事及中国总会计师协会理事。

60岁，于2025年3月21日获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会及合规委员会成员。彼于1987年取得上海外国语大学英国文学学士学位，于1997年取得美国特拉华大学工商管理硕士学位。孙先生于1987年加入中信集团及于1999年加入中信金属有限公司，彼在2003年至2016年期间担任中信金属有限公司的总经理及董事长，负责管理贸易和投资业务。自2017年1月至2023年5月，彼担任中信金属集团有限公司的副董事长及总经理。彼在2019年3月至2023年4月期间担任中信资源控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：1205）的执行董事及主席，负责该集团的策略和企业发展、管理和营运业务。孙先生在 2018年9月至2023年7月期间担任艾芬豪矿业公司*(Ivanhoe Mines Ltd.）的非执行联席董事长，该公司在多伦多证券交易所（股份代码：IVN）及美国场外交易集团（股份代码：IVPAF）上市。孙先生在金属贸易和矿业领域，包括业务管理和投资方面，拥有超过30多年的经验。

55岁，本公司总裁，于2019年7月6日获委任加入本公司高级管理层，主管合规管理工作。杨先生于 2023年12月27日获委任为本公司总裁。现任中色香港投资及中色矿业控股董事。彼分别于2020年4月1日及2020年4月27日获委任为本公司之首席合规官及联席公司秘书（「联席公司秘书」）。彼于2022年3月7日辞任联席公司秘书。杨先生于1992年参加工作，加入前中国对外贸易经济合作部（现称中国商务部（「商务部」）)。他曾于商务部合作司担任副处长、处长等职务，并曾在中国驻瑞士联邦大使馆经济商务参赞处、中国驻法兰西共和国大使馆经济商务参赞处任职。于2012年9月至2019年1月，杨先生担任本公司控股股东中国有色集团战略规划部（原「战略研究室」）副主任。杨先生毕业于北京外国语大学，获法语学士学位，并于2011年9月至2012年8月期间，获法国政府资助，在法国国家行政学院修读国际公共管理专修课程。

57岁，本公司副总裁，于2023年3月17日获委任加入本公司高级管理层，主管谦比希湿法冶炼，目前亦为谦比希湿法冶炼董事长。王先生拥有逾32年有色金属行业从业经验。彼于2009年加入中色卢安夏，先后担任副总经理、总经理、董事长。王先生于2023年加入本公司，担任副总裁。王先生于1992年毕业于南方冶金学院，取得矿业系安全工程专业工学学士学位。彼于2017年毕业于北京科技大学，取得采矿工程专业工学研究生硕士学位。彼于2018年取得教授级高级工程师职称。

51岁，本公司副总裁，于2023年3月17日获委任加入本公司高级管理层，主管谦比希铜冶炼，目前亦为谦比希铜冶炼董事长。王先生拥有逾28年有色冶金经验。自2019年起，彼曾同期担任谦比希铜冶炼副总经理、中色卢安夏副总经理。于2021年，彼担任谦比希铜冶炼董事长。王先生于2023年加入本公司，担任副总裁。王先生于1996年毕业于中南工业大学，取得有色冶金系冶金专业工学学士学位。彼分别于2009年及2011年毕业于中南大学及美国密苏里州立大学，取得冶金工程领域工程研究生硕士学位、工商管理研究生硕士学位。彼于2017年取得教授级高级工程师职称。

56岁，本公司副总裁，于2025年4月21日获委任加入本公司高级管理层，主管中色香港控股，目前亦为中色香港控股董事长。2004年7月至2025年4月，朱先生曾先后担任中国有色集团投资部副经理、科学技术部副主任、科学技术部主任、投资矿勘部主任、科技与数智话部总经理。朱先生于1991年取得南方冶金学院矿业系选矿工程专业学士学位、2000年取得南方冶金学院（现江西理工大学）材料工程系有色金属冶金专业研究生硕士学位、2004年取得北京科技大学土木与环境工程学院采矿工程专业研究生工学博士。彼于2009年取得教授级高级工程师职称。

48岁，本公司副总裁，于2022年2月21日获委任加入本公司高级管理层，主管中色香港控股生产经营工作和合规运营。陈先生拥有逾26年金属行业从业经验。彼曾出任铜陵有色原狮子山铜矿办公室秘书、铜陵有色冬瓜山铜矿团委副书记。由2008年4月至2022年2月，陈先生曾先后担任中色非洲矿业总法律顾问、综合部经理、副总经理、谦比希湿法冶炼董事长等职务。陈先生于2015年毕业于北京科技大学并取得采矿工程工学硕士学位。

42岁，本公司副总裁，于2025年4月21日获委任加入本公司高级管理层，主管刚波夫矿业，目前亦为刚波夫矿业董事长。彼于2021年加入刚波夫矿业，先后担任副总经理、总经理、董事长。李先生于2006年取得大连理工大学土木水利学院工程管理系工程管理专业学士学位、于2019年取得北京科技大学土木与环境工程学院采矿工程专业研究生硕士学位。彼于2025年取得教授级高级工程师职称。

48岁，本公司副总裁，于2021年5月18日获委任加入本公司高级管理层，主管海外矿产资源开发工作，目前亦为中色香港投资及中色矿业控股董事。孙先生拥有逾18年有色金属行业从业经验。于2025年1月，彼获委任为中国有色集团矿业发展部总监。彼曾出任有色金属矿产地质调查中心工作、中矿资源勘探股份有限公司工作。由2012年12月至2021年5月，孙先生曾先后担任中国有色集团矿产勘查部地质处副处长、矿产勘查部资源开发处处长、投资矿勘部资源开发处处长、国际业务部非洲区域处处长。孙先生于2006年毕业于美国犹他大学并取得地质学科学硕士学位。

50岁，本公司财务总监，于2023年2月27日获委任加入本公司高级管理层，目前亦为中色香港投资及中色矿业控股董事。游女士拥有26年财务管理经验，于1996年加入中国有色金属建设股份有限公司（中国有色集团子公司），期间，先后担任过财务部主办、财务部主管、财务部副经理、审计部经理、审计部主任。于 2023年加入本公司，担任财务总监。游女士于1996年取得江西财经大学经济学学士学位、法学学士学位。分别于2003年、2006年及2009年取得非执业注册会计师、税务师及高级会计师职称。

37岁，获委任为本公司之联席公司秘书，自2022年3月7日生效。朱先生于2018年8月加入中国有色集团，负责资本运营与权益融资相关工作。朱先生于2012年至2016年在中国石油长城钻探工程公司（「中石油长城钻探」，为中国石油天然气集团公司的附属公司）开始其职业生涯，并在之后担任部门主任，负责中石油长城钻探的行政及营运事务。朱先生于2016年至2018年先后担任中国节能环保集团风力发电股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的A股公司）证券事务部及办公厅高级管理人员。自2018年8月起，朱先生先后担任中国有色办公厅文秘处主管、资本运营部筹备组成员及资本运营部权益融资处副处长。朱先生于中国人民大学获得经济学学士学位及公共管理硕士学位，并于中国政法大学获法学博士学位。朱先生同时持有中国资产管理协会颁发的基金从业资格和上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格。

49岁，获委任为本公司之联席公司秘书，自2018年4月27日起生效。黄女士于公司秘书服务行业有逾 10年经验。彼曾于2015年3月至2020年1月任皓文控股有限公司（其股份于由香港联交所营运的GEM上市）之公司秘书。黄女士曾于2012年6月至2013年12月任本公司之联席公司秘书。黄女士于2006年取得香港城市大学工商管理荣誉学士（商业管理）学位，并于2009年取得专业会计与企业管治学硕士学位。黄女士现为香港公司治理公会及特许公司治理公会会士。